AMLA: Nueva autoridad europea en prevención de blanqueo de capitales
AMLA (Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales) se trata de una nueva agencia de la Unión Europea cuya misión es detectar y sancionar las actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Esta agencia surge como medida de respuesta a diferentes escándalos financieros que han afectado a varios países y entidades europeas en los últimos año.
¿Dónde está la sede AMLA?
La agencia tendrá su sede en la ciudad alemana de Frankfurt, esta ubicación se determinó mediante proceso de selección en los que los legisladores votaron juntos en una reunión a nivel político.
¿Cuándo entrará en funcionamiento la AMLA?
Está previsto que este 2025 inicie su actividad y alcanzará su pleno rendimiento en 2026 a medida que se complete su estructura.
¿Por qué se creó AMLA?
En 2021 la Comisión Europea presentó una propuesta de reglamento para crear una autoridad central para coordinar las autoridades nacionales con tal de garantizar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La creación de AMLA tiene en consideración la armonización de normas estableciendo una lista de sujetos obligados para los países miembros.
Así como también tiene como objetivo la revisión de directivas buscando crear un marco coherente con tal de cumplir con las normas PBC/FT en la UE.
Supervisión y coordinación
El organismo podrá supervisar de forma directa las entidades que operan a nivel transfronterizo, así como los servicios de criptomonedas las casas de cambio y las entidades de pago.
¿AMLA podrá sancionar a las empresas?
En caso de incumplimiento grave, reiterados o sistemático, el organismo podrá imponer sanciones y medidas correctivas con hasta un máximo del 10% del volumen de negocio anual o de 5 millones de euros.
En Forlopd mantenemos nuestro compromiso con la ética y la prevención del blanqueo de capitales, ayudando y asesorando a empresas de diferentes sectores a tomas las medidas necesarias para adaptar sus procesos. Puedes ver más información sobre nuestro servicio de prevención de blanqueo de capitales aquí.
